刘阳诈骗一审刑事判决书
（2019）粤0606刑初273号 诈骗罪 一审 刑事 佛山市顺德区人民法院 2019-12-17
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人刘阳，男，1976年12月5日出生，汉族，中专文化，华泰保险有限公司员工，户籍地海南省保亭黎族苗族自治县。因本案于2018年3月22日被羁押，2018年3月23日被刑事拘留，2018年4月25日被逮捕，2018年6月20日被佛山市顺德区公安局取保候审，2018年7月9日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2019年2月2日被本院取保候审。
辩护人舒静，广东常道律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人刘阳犯诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘耿出庭支持公诉，被告人刘阳及其辩护人舒静到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2019年4月29日、2019年8月26日建议本案延期审理，2019年5月27日、2019年9月25日建议本案恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称：
1.2017年4月，李某2想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人常某是否认识有关系的人，常某想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需15000元办理，如不成功退回钱。2017年6月12日，李某2通过常某将15000元转账到刘阳的银行账户后，刘阳表示等待消息，9月1日，经常某、李某2多次催促，刘阳仍未能办理，李某2表示不再办理，要求退回15000元，刘阳谎称钱已经交办事的人，待办事的人交回才还钱的事实，未归还。被害人常某先行将15000元退回李某2，再自行向刘阳追讨。
2.2017年4月，农某想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人李某1是否认识有关系的人，李某1想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需要16000元办理，如不成功退回钱。2017年5月30日，李某1从农某处取得20000元后，将16000元交给刘阳，刘阳表示等待消息。
与此同时，2017年6月，刘某想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人李某1是否认识有关系的人，李某1想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需要30000元办理，如不成功退回钱。2017年6月20日，李某1从刘某处取得60000元后，将30000元交给刘阳，刘阳表示等待消息。
2017年8月左右，经李某1、农某、刘某多次催促，刘阳仍未能办理。农某、刘某都提出退钱，刘阳谎称钱已经交办事的人，待办事的人交回才还钱，李某1先把以上资金均归还二人，再向刘阳分别追讨16000元和30000元。
过程中，被告人刘阳用手机微信与被害人保持联系。直至2018年3月22日，被告人刘阳在顺德区翠怡花园被李某1见到，要求刚路过的警车上的公安人员将其抓获。抓获后，刘阳当即用手机转账15000元归还给常某，常某出具谅解书表示谅解。刘阳另用手机转账20000元归还给李某1。2018年5月10日，刘阳的家属为其退回剩余的26000元给李某1，李某1表示谅解。
公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被告人刘阳的供述；被害人常某等人的陈述；证人李某2等人的证言；涉案辨认、指认材料；现场勘验笔录；扣押、处理清单；银行流水；汽车行驶证、购车的银行流水；收据、谅解书；房产证；户籍证明。
公诉机关据此认为，被告人刘阳无视国家法律，采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘阳对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。
被告人刘阳的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘阳自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.被告人刘阳是初犯，在被公安机关抓获当天当即退款15000元给常某，退款20000元给李某1，被抓后向公安机关如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节；3.被告人刘阳已将人民币61000元退还给两被害人，两被害人均已出具谅解书对被告人刘阳的犯罪行为予以谅解；4.被告人刘阳有固定工作和收入，其也是一时糊涂，被金钱冲昏了头脑，才一直没有退款给两被害人，也未对被害人造成损失。综上，请法院对被告人刘阳从轻处罚，建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控被告人刘阳犯诈骗罪的事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人刘阳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人刘阳犯诈骗罪，罪名成立。被告人刘阳归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发后被告人刘阳退还各被害人共计人民币61000元，并取得各被害人谅解，对被告人刘阳予以酌情从轻处罚。
对于辩护人提出的辩护意见，经查，第4点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；结合被告人刘阳的犯罪事实及情节，对其不宜判处一年以下有期徒刑，故对该相关辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
根据被告人刘阳的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：
被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐浩然
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 黄燕芳
二〇一九年十二月十七日
书 记 员 郑惠明
